Roma. Giro da un miliardo di euro attraverso riciclaggio di denaro attraverso i money transfer. I Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria stanno eseguendo 18 ordinanze di custol43-money-transfer-brescia-121031114758_bigdia cautelare nei confronti di persone sospettate di aver riciclato e trasferito all’estero, attraverso il circuito dei money transfer, più di un miliardo di euro, ritenuto provento di svariati reati. Nella Capitale, secondo le indagini,avrebbe avuto base una presunta organizzazione internazionale che, attraverso una decina di money transfer, avrebbe trasferito illegalmente all’estero ingenti somme. Le misure cautelari sono state disposte dal Gip di Roma Vilma Passamonti, su richiesta dei pubblici ministeri Nello Rossi, Paola Filippi e Corrado Fasanelli. Gli arresti sono in corso di esecuzione a Roma e in altre città.